Krimināls → Aizturēts vērienīgs naudas atmazgātāju grupējums

Finanšu policija atklājusi vērienīgu organizētās noziedzības grupējumu, kas nodarbojies ar naudas atmazgāšanu. Tādējādi legalizēti vairāk nekā 2 miljoni latu. Vai šī lieta nonāks līdz tiesai - tas vēl nav skaidrs, tā pirmdien ziņoja LTV raidījums «Panorāma».

Izmeklēšana ilgusi gadu, kuras laikā veiktas vairāk nekā 40 kratīšanas.

Iesaistītie uzņēmumi darbojušies zvejniecības un celtniecības jomā, kā arī saistībā ar kuģu aģentēšanas nozari.

Pagaidām atklāto iesaistīto personu skaits ir vismaz 10, bet noziedzīgos pakalpojumus izmantoja divtik vairāk cilvēku. Policija iesaldējusi vairāku iesaistīto uzņēmumu banku kontus, kā arī gūti pierādījumi, kas apliecina viņu līdzdalību noziegumā.

Līdzšinējā prakse liecina, ka līdz tiesas zālei nonāk tikai neliela daļa no ierosinātajiem kriminālprocesiem.