Kategorijas

Laika ziņas
Rīga

Nakts, 21.02.2019
 -1..-3 °C
Vējš:  ZR, 9 m/s

Rīts, 21.02.2019
 -2..-4 °C
Vējš:  ZR, 6 m/s

Diena, 21.02.2019
 -1..-3 °C
Vējš:  ZR, 4 m/s

Vakars, 21.02.2019
 -3..-5 °C
Vējš:  ZA, 4 m/s

Citas prognozes

EkonomikaFKTK apstiprinājusi ieteikumus kredītiestādēm aizdomīgu darījumu pazīmju konstatēšanai

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) ir izstrādājusi un apstiprinājusi ieteikumus kredītiestādēm aizdomīgu darījumu pazīmju konstatēšanai, lai veicinātu kredītiestāžu spēju konstatēt aizdomīgus darījumus, tādējādi palīdzot cīņā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu, aģentūrai LETA pavēstīja FKTK Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste Agnese Līcīte.

Viņa norādīja, ka noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas (NILLTFN) likums nosaka, ka par aizdomīgu tiek uzskatīts tāds darījums, kas rada aizdomas, ka tajā iesaistītie līdzekļi ir tieši vai netieši iegūti noziedzīga nodarījuma rezultātā vai saistīti ar terorisma finansēšanu vai šādu darbību mēģinājumu. Tomēr tā kā NILLTFN likumā sniegtā aizdomīgā darījuma definīcija ir vispārīga, un citi normatīvie akti nesniedz sīkāku skaidrojumu vai konkrētas pazīmes aizdomīgu darījumu konstatēšanai, FKTK izstrādāja «Ieteikumus kredītiestādēm aizdomīgu darījumu pazīmju konstatēšanai».

Šo ieteikumu mērķis ir veicināt aizdomīgu darījumu konstatēšanu kredītiestādēs, tajos ietvertas pazīmes, kas var liecināt par aizdomīgu darījumu. Pazīmes veidotas, lai kalpotu kā praktisks rīks kredītiestādēm, veicot klientu darījumu uzraudzību.

Ieteikumu teksts pieejams FKTK mājaslapā.

Publicēts: 27.09.2017 16:06 [-0:+0]
Atslēgvārdi: aizdomīgs, apstiprinājums, darījumi, finanses, FKTK, iestādes, ieteikumi


Lasiet vēl

apstiprinājums

Eiropas Parlaments apstiprina pirmo ES un Kubas vienošanos 06.07.2017 09:02

ASV Senāts apstiprina Reksu Tilersonu valsts sekretāra amatā 02.02.2017 08:42

darījumi

«Latio»: Daugavpilī darījumi ar dzīvokļiem pamatā notiek cenu diapazonā no € 6000 līdz 15 000 10.07.2017 10:23

Rīgā dzīvokļu tirgū piecos mēnešos veikti darījumi par € 166,4 miljoniem 07.07.2017 09:55

finanses

Belte uzskata, ka skaidri jānosaka sponsora tiesības un pienākumi 05.09.2017 16:37

Vaidere: Latvijas zemniekiem varētu būt pieejams ES atbalsts plūdu radīto zaudējumu dēļ 30.08.2017 16:46

FKTK

FKTK: Banku iekšējo kontroles sistēmu stāvoklis iepriekšējos gados liek viltiesFKTK: Banku iekšējo k 28.06.2017 09:45

FKTK anulē «Paytech» ierakstu maksājumu iestāžu reģistrā 11.04.2017 11:17

iestādes

Slimnīcu biedrība: Medicīnas iestāžu rokās nav instrumentu, lai palielinātu strādājošo algas 23.02.2017 09:35

Valsts iestādēm uzdod izvērtēt iespējamos oficiālās e-adreses risinājumus 14.11.2016 16:34

ieteikumi

Eksperts: Baidens Latvijai devis politkorektus, taču vērtīgus ieteikumus 24.08.2016 16:57

IeM izstrādāti ieteikumi, kā iedzīvotājiem rīkoties kara gadījumā 20.03.2015 14:47